illegal profits in insider trading scheme

ઓરેન્જ કાઉન્ટી કોમર્શિયલ રિયલ એસ્ટેટ એજન્સીના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવની તાજેતરમાં ફેડરલ ક્રિમિનલ ફરિયાદના આધારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેના પર એક દાયકા સુધી પોતાના પરિવાર અને મિત્રો દ્વારા નિયંત્રિત ખોટી કંપનીઓ માટે બનાવટી ઇન્વોઇસ રજૂ કરીને 2.5 મિલિયન ડોલરની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. આ કંપનીઓ ભૂતકાળમાં ક્યારેય કાર્યરત નહોતી. કેલિફોર્નિયામાં ઈરવિનના રહેવાસી 40 વર્ષીય વરુણ અગ્રવાલની એફબીઆઈના વિશેષ એજન્ટોએ ધરપકડ કરીને તેમને સાન્ટા એનાની ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. અગ્રવાલ પર એક મેલ ફ્રોડનો અને એક વાયર ફ્રોડનો આરોપ છે.

ફરિયાદ સાથે દાખલ કરવામાં આવેલ સોગંદનામામાં જણાવ્યા મુજબ 2012થી જાન્યુઆરી 2022 સુધીમાં અગ્રવાલે તેના માલિકના નાણાંની ઉચાપત કરવા માટે ન્યૂપોર્ટ બીચસ્થિત કેબીએસ રિયલ્ટી એડવાઈઝર્સમાં પોતાના હોદ્દાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

કેબીએસમાં પોતાના એક દસકાના લાંબા કાર્યકાળ દરમિયાન, વરુણ અગ્રવાલે કંપનીના ઇન્ટરનલ ઓડિટિંગ વિભાગમાં કામ કરીને તે વિભાગના ડાયરેક્ટરના પદ સુધી પહોંચ્યા હતા. કંપનીના એકાઉન્ટિંગ ગ્રૂપના સભ્ય તરીકે, અગ્રવાલ કેબીએસની નીતિઓ અને વેન્ડર્સને ચૂકવવામાં આવતા નાણા અંગેની પ્રક્રિયાઓથી સારી રીતે પરિચિત હતા. અગ્રવાલે કંપની અંગેની માહિતીનો ઉપયોગ પોતાના મિત્રો અને પરિજનોને કેબીએસમાં પોતાના ગ્રૂપો માટે કરારનું કામ કરવા માટે કર્યો હતો. આ પૈકીની ઘણી કંપનીઓ કેબીએસની અધિકૃત વેન્ડર બની ગયા પછી, અગ્રવાલે આ માન્ય વેન્ડર્સનો ઉપયોગ કન્સલ્ટિંગ સર્વિસીઝ માટે છેતરપિંડી કરવા માટે કર્યો હતો તેવો ફરિયાદમાં આરોપ છે.

સોગંદનામામાં જણાવ્યા મુજબ જ્યારે કંપનીએ ઇનવોઇસ અંગે તપાસ શરૂ કરી ત્યારે વરુણ અગ્રવાલે જાન્યુઆરી 2022માં કેબીએસમાંથી રાજીનામું આપ્યું હતું. કંપની, બેંક અને ટેક્સ રેકોર્ડની સમીક્ષામાં એવું બહાર આવ્યું હતું કે, અગ્રવાલે, છ જેટલા વેન્ડર્સનો ઉપયોગ કરીને, 1 જાન્યુઆરી, 2012 અને 13 જાન્યુઆરી, 2022ની વચ્ચે કેબીએસમાંથી અંદાજે 2,601,246 ડોલરની ચોરી કરી હતી, એફિડેવિટ મુજબ. ફરિયાદમાં એવા આક્ષેપો છે કે અગ્રવાલે ગુનો કર્યો છે. પરંતુ જ્યાં સુધી અને જ્યાં સુધી તે યોગ્ય રીતે દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી તેમને નિર્દોષ માનવામાં આવશે.

જો બંને ગુનાઓમાં અગ્રવાલ દોષિત ઠરશે તો તેને ફેડરલ જેલની વધુમાં વધુ 40 વર્ષની સજા ભોગવવી પડશે. આ કેસમાં એફબીઆઈએ તપાસ કરી હતી.

LEAVE A REPLY

three × two =