આવકવેરા વિભાગે તાજેતરમાં કરચોરી અંગેની ગુપ્ત માહિતીના આધારે ગુજરાતમાંથી અગ્રણી હીરા ઉત્પાદક અને નિકાસકારના પરિસરમાં સર્ચ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરી હતી. જૂથ હીરાના વ્યવસાય ઉપરાંત, ટાઇલ્સ બનાવવાના વ્યવસાયમાં પણ રોકાયેલું હતું. ઓપરેશનમાં ગુજરાતમાં સુરત, નવસારી, મોરબી, વાંકાનેર અને મહારાષ્ટ્રમાં મુંબઈ સ્થિત 23 પરિસરને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
શોધની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓમાં કાગળ અને ડિજિટલ સ્વરૂપે મોટી માત્રામાં બિનહિસાબી ડેટા જપ્ત કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જે સુરત, નવસારી, મુંબઈના ગુપ્ત સ્થળોએ તેના વિશ્વસનીય કર્મચારીઓના રક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો હતો. ડેટામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષથી બિનહિસાબી ખરીદી, બિનહિસાબી વેચાણ, જે ખરીદી સામે રોકડ પ્રાપ્ત થાય છે તે માટે એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રી લેવી, આંગડિયા પેઢીઓ દ્વારા આવી રોકડ અને શેરોની હિલચાલ, આંગડિયાઓ સાથે બિનહિસાબી રોકડ હોલ્ડિંગ, અસ્કયામતો અને શેરની ખરીદી માટે આવી બિનહિસાબી આવકનું રોકાણ અને પુરાવા સ્ટોક, વગેરેનો થાય છે.
ડેટાનું પ્રાથમિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ આ સમયગાળામાં લગભગ 518 કરોડ રૂપિયાના નાના પોલીશ્ડ હીરાની બિનહિસાબી ખરીદી અને વેચાણ કર્યું છે. વધુમાં, ડેટા દર્શાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ તેની ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિઓમાંથી પેદા થયેલી રોકડમાં રૂ .95 કરોડથી વધુના હીરાના ભંગાર વેચ્યા છે, જે તેની આવક માટે બિનહિસાબી રહે છે અને તેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આ વર્ષોમાં, મૂલ્યાંકનકર્તાએ તેના પુસ્તકોમાં આશરે 2,742 કરોડ રૂપિયાના નાના હીરા વેચ્યા છે, જેની સામે, ખરીદીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો રોકડમાં કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ખરીદીના બિલ એડજસ્ટમેન્ટ એન્ટ્રીઓ પ્રદાતાઓ પાસેથી લેવામાં આવી હતી.
વળી, મૂલ્યાંકનકાર તેની આયાત દ્વારા રફ હીરાની મુખ્ય ખરીદી પણ કરી રહ્યો હતો અને હોંગકોંગમાં નોંધાયેલી તેની કંપની દ્વારા સમાપ્ત મોટા હીરાની નિકાસ વેચાણ કરી રહ્યો હતો, જે અસરકારક રીતે માત્ર ભારતમાંથી નિયંત્રિત અને સંચાલિત છે. ડેટા જણાવે છે કે મૂલ્યાંકનકર્તાએ છેલ્લા બે વર્ષમાં આ એકમ દ્વારા 189 કરોડ રૂપિયાની ખરીદી અને 1040 કરોડ રૂપિયાનું વેચાણ કર્યું છે.
શોધ દરમિયાન, સ્થાવર મિલકતના સોદાઓના સંપૂર્ણ નાણાકીય વ્યવહારો મળી આવ્યા જેના કારણે 80 કરોડ રૂપિયાની બિનહિસાબી આવક શોધી કાધવામાં આવી. વધુમાં, ટાઇલ્સના વ્યવસાયને લગતા શેરના વેચાણ વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે બિનહિસાબી આવક રૂ .81 કરોડની શોધ થઈ હતી.
સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, 1.95 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ અને દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, અને અત્યાર સુધીમાં 10.98 કરોડ રૂપિયાના 8900 કેરેટનો બિનહિસાબી હીરાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. જૂથ સાથે સંકળાયેલી મોટી સંખ્યામાં લોકર્સની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેમને દેખરેખ હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે અને યોગ્ય સમયે સંચાલિત કરવામાં આવશે. સર્ચ ઓપરેશન હજુ ચાલુ છે અને વધુ તપાસ ચાલુ છે.
